Un programator român a furat 722 de milioane de dolari. Ce pedeapsă riscă acesta

Un programator român a furat suma de 722 de milioane de dolari. Metoda prin care bărbatul a reușit să sustragă suma este una inedită.

Banii, furați printr-o schemă de fraudare

Silviu Cătălin Balaci a participat la furtul a peste 722 de milioane de dolari de la investitori din întreaga lume. Săptămâna trecută, românul a recunoscut în fața justiției americane că a luat parte la o schemă de fraudare.

Balaci a pledat vinovat în dosarul „Bitclub Network”, care vizează una dintre cele mai mari scheme de tip Ponzi în care investitori din întreaga lume erau atraşi să investească în bitcoin.

Acesta a fost arestat la finele lui 2019 în Germania, unde era stabilit, iar din cauza pandemiei de coronavirus procesul din SUA s-a desfășurat în regim de videoconferință, a comunicat Departamentul de Justiție din SUA, notează Digi 24.

Programatorul riscă o pedeapsă de cinci ani

Schema la care a luat parte românul presupunea colectarea banilor cu promisiunea că vor fi investiți în criptomonede, dar și „racolarea” altor clienți în rețeaua frauduloasă.

Pe lângă Balaci, în dosar au fost acuzați și trei cetățeni americani: Matthew Brent Goettsche, Jobadiah Sinclair Weeks și Joseph Frank Abel. Potrivit dovezilor puse la dispoziție de Departamentul de Justiție al SUA, Balaci și Goettsche erau cei responsabili cu găsirea investitorilor.

„Ca parte a schemei, Balaci şi Goettsche au discutat că publicul ţintă pentru reţeaua BitClub vor fi investitori , pe care i-au numit şi au plănuit că vor ”, scrie în comunicatul Departamentului de Justiţie al SUA

Românul spune că ar fi acţionat la instrucţiunile lui Gottsche. Balaci ar risca o pedeapsă maximă de cinci ani și o amendă de 250.000 dolari.

Cătălin Balaci deţine în Reşiţa o firmă de IT care a avut în 2018 o cifră de afaceri de aproximativ 66 milioane de lei.